Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria "Agencia Viajes del Rosal, Sociedad Anónima", anuncia que, por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de noviembre pasado, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, edificio Chapatal, local 3, avenida Bélgica, en primera convocatoria, el día 18 de enero de 2003, a las ocho horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, informe de auditoría y la gestión social, correspondiente a las cuentas anuales auditadas del ejercicio de 2001, cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta y nombramiento, de Auditores externos para los futuros ejercicios.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad, que le sean remitidos, gratuitamente, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de 2002.-El Administrador único.-54.199.