Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar, en el domicilio social, sito en avenida Diagonal número 401, 2.a planta, Barcelona, a las 11.00 horas el día 7 de enero de 2003, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente 8 de enero de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese, en su caso, del administrador único de la sociedad.

Segundo.-Modificación, en su caso, de la forma de representación del Órgano de Administración, pasando de un Administrador único a un Consejo de Administración.

Tercero.-Derogación en su caso, de los Estatutos de la Sociedad y otorgamiento de nuevos Estatutos con el fin de adaptar los mismos a la nueva forma de representación del Órgano de Administración.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados que lo requieran.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Barcelona, 13 de diciembre de 2002.-El Administrador único, "Viena Inmuebles, Sociedad Anónima", representado por don Ángel Rodríguez Campos.-55.383.