Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2002, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general extraordinaria de accionistas el día 14 de enero de 2003 a las doce de la mañana, en el salón de actos de edificio Allianz (antes edificio La Unión y El Fénix), paseo de la Castellana, número 33, Madrid.

Convocatoria única con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de los Consejeros designados por cooptación.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y del 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Aquellos accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta, podrán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia en las entidades en que estén inscritas sus acciones.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier González Ochoa.-55.763.