Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 10 de enero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en la ciudad de Valencia, calle Gregorio Gea, número 15 (Sala Flumen), de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Examen Balances mensuales del ejercicio 2002, de enero a noviembre.

Cuarto.-Examen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, de enero a noviembre.

Quinto.-Aprobación o censura de la gestión social, y renovación de los cargos y órganos de administración de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento con cargo a la sociedad de un Auditor de cuentas para que verifique las cuentas anuales y compruebe la concordancia de las mismas con el patrimonio y la situación financiera de la sociedad.

Séptimo.-Iniciar las acciones pertinentes para la delimitación de los lindes y titularidad catastral de los terrenos de la sociedad.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión y Junta.

Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas legalmente acreditados, que podrán hacerse representar en la Junta por otra persona.

La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 20 de diciembre de 2002.-El Administrador único, Francisco Salvador Ferrando.-56.351.