Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Sociedad Promotora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Jaén, calle Nogal, 62, el día 20 de enero de 2003, lunes, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente: Orden del día Primero.-Ratificación de la válida constitución de la Junta y del orden del día propuesto.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de una Memoria de la compañía, todos ellos cerrados a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, tras el análisis del informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos que serán adoptados de forma simultánea: (i) reducción de capital, que no afecta por igual a todos los accionistas, en la cuantía de 1.923.350 euros, (ii) aplicación de reservas a la amortización de pérdidas, (iii) modificación de valor nominal de las acciones ("Split") quedando fijado el nuevo nominal en un euro, y subsiguiente canje de acciones antiguas, por acciones nuevas de un euro de nominal, (iv) ampliación de capital en el importe de dos millones de euros, mediante la creación de dos millones de acciones, de un euro de valor nominal, con una prima de cuarenta céntimos de euro por acción.

Las nuevas acciones integrarán una nueva clase de acciones, que incorporarán un privilegio, por plazo determinado, consistente en participar en las pérdidas sociales en importe menor que las acciones ordinarias.

Cuarto.-Ampliación de la duración de la sociedad en doce meses. Modificación de los artículos 5.o, 27 y 38 de los Estatutos sociales, para adecuarlos a la nueva duración de la sociedad. Nombramiento o reelección del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de los Auditores Pricewaterhouse Coopers, como Auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, con derecho a solicitar su entrega o remisión gratuita.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la sociedad, todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta. Con dicho fin, los accionistas que pretendan asistir, personalmente o mediante representante, deberán solicitar y obtener de la Sociedad, en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las representaciones de los accionistas se ajustarán a lo previsto en los Estatutos sociales.

Jaén, 26 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tudela Salvador.-56.737.