Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, con carácter ordinario, de la mercantil "Arbeosa, Sociedad Anónima", de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada relativa al ejercicio de 2001, cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Dicha Junta se celebrará en Madrid, calle Capitán Haya, número 60, segunda planta, el día 27 de febrero de 2002 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y fecha en segunda convocatoria.

Expresamente se hace constar la disponibilidad de la documentación económica de la sociedad para todos los accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se procede a la convocatoria por el Consejo de Administración de Junta general de accionistas con carácter extraordinario, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión realizada hasta el día de la fecha por los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Cese de los Consejeros.

Tercero.-Disolución, liquidación y extinción de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación del Balance cerrado al día anterior al de la reunión.

Quinto.-Nombramiento del Liquidador.

Dicha Junta se celebrará en el mismo lugar y fecha que la Junta ordinaria también convocada en este acto y a continuación de la Junta ordinaria.

Madrid, 30 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo.-3.499.