Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Los Administradores de "Saarema Inversiones, Sociedad Anónima" han acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid en el domicilio social, sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las doce horas del día 25 de marzo de 2002, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 26 de marzo de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del grupo consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Reducción de capital por amortización de acciones propias y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Autorización para la compra de autocartera.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Fusión por absorción de "Saarema Inversiones, Sociedad Anónima" (absorbente), y "Vallersa 95, Sociedad Limitada" (absorbida), filial íntegramente participada por la absorbente, de conformidad con el proyecto depositado en el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 19 de febrero de 2002 y con el Balance de fusión cerrado a 30 de septiembre de 2001.

Sexto.-Cambio del objeto social y modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo Registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro del proyecto de fusión, depositado en el Registro con fecha 19 de febrero de 2002, y demás documentación preceptiva de acuerdo con los citados artículos.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 21 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.251.