Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 11 de febrero de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en urbanización "La Cala Golf", club social, la Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga), el día 8 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente 9 de abril de 2002, a las once horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad e informe de gestión, así como la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, y aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.-Adquisición por la sociedad de acciones propias: Autorización y apoderamiento por parte de la Junta general de accionistas.

Tercero.-Redenominación de la cifra del capital social de la compañía a euros: Información a los accionistas de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración conforme a lo establecido en la Ley 46/1998 sobre introducción al euro.

Cuarto.-Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Aprobación del acta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos al Registro Mercantil.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Mijas (Málaga), 12 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.-5.768.