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El Consejo de Administración de "Boí Taüll, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, travessera de Gràcia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria, el miércoles día 20 de marzo de 2002, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, el jueves día 21 de marzo de 2002, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. La sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta pueda constituirse en primera convocatoria.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas: Orden del día Primero.-Ampliación de capital en 15.399.600,00 euros mediante la emisión de 513.320 acciones a la par de su valor nominal de 30 euros y su desembolso mediante aportaciones no dinerarias y compensación de créditos con propuesta de supresión del derecho de preferente suscripción por parte de los accionistas.

Segundo.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social en una o varias veces, en la oportunidad, condiciones y cuantías que el Consejo decida hasta la cifra máxima de 11.798.445,00 euros y en el plazo máximo de cinco años mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Régimen de declaración consolidada del Impuesto sobre Sociedades con las empresas participadas por la compañía y respecto de las cuales se cumplen los requisitos legales exigibles para ello.

Quinto.-Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de las propuestas de acuerdos que hayan de ser sometidas a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Administradores, del informe del Auditor de la compañía y del informe del experto independiente nombrado por el Registro Mercantil.

Barcelona, 18 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.608.