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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada con carácter universal el día 13 de febrero de 2002, ha acordado por unanimidad, celebrar Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en B.o Mendiondo, 40, de Urdúliz (Vizcaya) y en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de marzo, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, resolver sobre la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.-Respuesta por parte del señor Presidente a las cuestiones que se planteen sobre la última Junta general de accionistas y del Consejo de Administración respectivos.

Tercero.-Modificación del domicilio social del actual, sito en B.o Mendiondo, número 40, de Urdúliz (Vizcaya), al domicilio de Notario o Abogado que se acuerde.

Cuarto.-Información por parte de la empresa encargada del Asesoramiento contable y fiscal, a efectos de cesarles y pedir responsabilidades en caso de que hubiera lugar a ello.

En base al artículo 104.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se solicita al señor Presidente autorice la asistencia a la Junta del Representante legal de "Gabinete Asesor Gescón, Sociedad Limitada" y de la persona que ha venido asesorando a la sociedad, a fin de que informen sobre las cuestiones que planteen los socios.

Quinto.-Información por parte del señor Presidente de su actuación respecto al alquiler del local propiedad de "Bertoko Okela, Sociedad Anónima".

Sexto.-Estudio y decisión sobre la auditoría de las cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Información sobre la situación y viabilidad de la sociedad, al objeto de disolverla, si se diera alguna de las causas del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Ampliación del capital social en la cifra de 24.040,48 euros, pasando del actual de 90.151,82 euros a 114.192,30 euros, mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones, de la 30.001 a la 38.000 ambas inclusive, de 3,005060 euros de valor nominal cada una, siendo el contravalor nuevas aportaciones dinerarias.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito.

Urdúliz, 14 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.a Echevarría Urrutia.-6.074.