Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del Administrador único de la sociedad, tomada el día 18 de febrero de 2002, se convoca a los señores socios de la misma, a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Bravo Murillo, 16, el próximo día 21 de marzo de 2002, a las diecinueve horas.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichas cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, retirando las citadas copias del domicilio social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único en el año 2001.

Cuarto.-Disolución de la sociedad por la causa prevista en el artículo 104.1, b), de la L.S.R.L.

Modificación de la denominación social, añadiendo a la misma la expresión "en liquidación" y consiguiente modificación del artículo 1.o de la sociedad.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Quinto.-Cese del Administrador único de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

Sexto.-Decisión a tomar en cuanto a las actividades de la sociedad durante su período de liquidación; cese de las mismas.

Séptimo.-Normas para la liquidación de la sociedad y división del haber social.

El Administrador único de la sociedad requerirá la presencia de un Notario para que acuda a la Junta general y levante acta de la misma.

Madrid, 20 de febrero de 2002.-El Administrador único, Juan José Bonacho Aldeanueva.-6.240.