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Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.o y siguientes de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria el día 22 de marzo de 2002, a los doce horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la empresa, sitas en La Laguna, carretera La Cuesta-Taco, número 65, y en segunda convocatoria, si procediere, el día siguiente, día 23 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 1999, cerrado a 31 de diciembre, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de traslado del domicilio social a La Laguna, carretera La Cuesta-Taco, número 65, y subsiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales, en su párrafo segundo, referido al domicilio social.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de un nuevo Consejero, por dimisión de uno de los anteriores miembros designados, y, en su caso, redistribución de cargos del Consejo.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio económico del año 2002, a los fines de revisar y auditar las cuentas anuales de la sociedad al 31 de diciembre de dicho año 2002 y la revisión del informe de gestión por el mismo período.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en las oficinas de la empresa, sitas en La Laguna, carretera La Cuesta-Taco, número 65, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe elaborado por el Consejo en relación con la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro de la misma; o bien pedir su envío gratuito.

Conforme establece el artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que depositen los títulos, resguardos o certificaciones bancarias en la Caja de la compañía, con una antelación de cinco días a la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 2002.-Visto bueno, el Presidente, José A. Díaz Mesa.-El Secretario, Juan Carlos Díaz González.-6.183.