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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores mancomunados de fecha 12 de febrero de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2002, a las trece horas, en la calle Montalbán, 10, piso segundo, exterior derecho, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2002, a la misma hora y lugar, a fin de examinar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.-Gestión de los Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2002.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores mancomunados.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-En su caso y si resultare aprobado el punto anterior, modificación de Estatutos.

Octavo.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los señores accionistas en la calle Montalbán, 10, piso segundo exterior, derecha, 28014 Madrid. Asimismo, se les comunica que se ha adoptado el acuerdo de que el Notario de Madrid don Javier de Lucas acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 13 de febrero de 2002.-En representación de la entidad "Consmafe, Sociedad Limitada", Paloma Fernández de Sousa-Faro.-La Administradora de "Promotronic, Sociedad Anónima".-6.034.