Butlletí Oficial de l'Estat

Por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Ferraz, número 11, 2.o, el día 24 de enero de 2002, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 25 de enero de 2002, a la misma hora.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será: Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2000/2001.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Redenominación del capital social.

Quinto.-Modificación de Estatutos.

Sexto.-Autorización a los Administradores para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general. Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo a los señores accionistas que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.

Madrid, 2 de enero de 2002.-El Presidente, Luis Amor Rico.-442.