Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el despacho del Asesor jurídico a la empresa, sito en urbanización "Los Teatinos" (Algezares-Murcia), calle Pino, número 1, el día 25 de marzo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de las facultades del Consejero delegado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social de "Dalland Bybrid España, Sociedad Anónima", accionista mayoritaria de la compañía "Cárnicas, Sociedad Anónima", es decir, sito en Murcia, calle San Antonio, número 1, entresuelo, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para todo ello se ruega preaviso telefónico a fin de que el socio interesado sea atendido por personal idóneo de la compañía. Igualmente tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Murcia, 26 de febrero de 2002.-El Presidente, José Luis Muñoz Olmos.-7.207.