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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Vallehermoso, Sociedad Anónima", que se celebrará el día 20 de marzo, a las trece horas, en segunda con vocatoria, en el anfiteatro de la Casa de América, sito en el paseo de Recoletos, número 2 Madrid, para el supuesto de que no pudiera celebrarse, en primera convocatoria -por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia- que también queda convocada para el día 19 de marzo, a igual hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión correspondientes a la sociedad y a su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Reelección y ratificación del nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles en acciones de la sociedad con el límite máximo previsto en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas con atribución, en el caso de obligaciones convertibles, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles, y autorización por el mismo plazo para que la sociedad pueda garantizar las obligaciones de todo orden que se puedan derivar para sus sociedades filiales de las emisiones de valores de renta fija efectuadas por ellas, dejando sin efecto las autorizaciones concedidas por la Junta general de accionistas de 10 de mayo de 2001 en los puntos IV y V del orden del día en cuanto al importe no dispuesto.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general del 10 de mayo de 2001, en la parte no realizada.

Quinto.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Sexto.-Inclusión de sociedades en el grupo fiscal.

Séptimo.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para el desarrollo, ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes.

De acuerdo con los Estatutos, para asistir a la Junta es necesario: Poseer acciones que representen un mínimo de 150 euros nominales (150 acciones).

Proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores serán las únicas que expedirán y entregarán dicha tarjeta de asistencia.

Los accionistas podrán conferir su representación en los términos previstos en las disposiciones legales y en el artículo 10 de los Estatutos sociales. También podrán agrupar sus acciones para ejercitar el derecho de asistencia a la Junta.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social -y pedir su entrega o envío gratuito- los documentos siguientes: Las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes a "Vallehermoso, Sociedad Anónima", y a su grupo consolidado.

Los informes de las auditorías de cuentas de "Vallehermoso, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado.

La propuesta de aplicación del resultado de "Vallehermoso, Sociedad Anónima".

El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someterán a la consideración de la Junta.

Informes de los Administradores justificativos de las propuestas de acuerdos relativos a los puntos III, IV y V del orden del día. El informe relativo a este último incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Nota importante: Se advierte a los señores accionistas que, normalmente, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 20 de marzo próximo. Ello, no obstante, días antes de la celebración de la misma se publicará el correspondiente anuncio en la prensa.

Madrid, 28 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.191.