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Convocatoria El Consejo de Administración de "Grupo Ferrovial, Sociedad Anónima", en reunión de fecha 27 de febrero de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio del Parque Ferial "Juan Carlos I", 28042 Madrid, el día 22 de marzo de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 23 de marzo de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión del grupo consolidado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Quinto.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.-Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución a los miembros del Consejo de Administración, mediante la adición de un nuevo párrafo a su apartado 1.o Octavo.-Aplicación de un sistema referenciado al valor de las acciones a una parte de la retribución del Consejo de Administración.

Noveno.-Autorización para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, la compañía pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta general en reunión celebrada el 30 de marzo de 2001.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 135, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e informe de gestión de la sociedad.

Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e informe de gestión del grupo consolidado.

Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado.

Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto séptimo del orden del día, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Propuestas de todos los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta general de accionistas de conformidad con el orden de día.

Derecho de asistencia y representaciones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general todos los accionistas que a título individual o en agrupación con otros accionistas sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones. Además, será requisito para asistir a la Junta que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta incluirán: a) La persona que asista en lugar del accionista.

En caso de no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración.

b) Las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse instrucciones específicas, el representante votará a favor de acuerdos que se formulen por el Consejo de Administración.

En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Cuanta información y aclaraciones se precisen respecto a cualquier asunto comprendido en el orden del día podrán ser facilitados en el domicilio social por el Departamento de Atención al Accionista (teléfono 902-253050 o accionistasUferrovial.es) Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta general tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 27 de febrero de 2002.-El Consejero-Secretario, José María Pérez Tremps.-7.352.