Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta "Diario de Ávila, Sociedad Anónima" Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 20 de febrero de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la sede sita en polígono industrial de Vicolozano, parcela número 29, de Ávila, el día 8 de abril de 2002, lunes, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la designación y nombramiento de dos nuevos vocales del Consejo de Administración, socios de esta mercantil, hecha por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de esta sociedad el día 15 de febrero de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación del Balance de escisión de la sociedad "Diario de Ávila, Sociedad Anónima", coincidente con el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación de la escisión en los términos fijados en el proyecto de escisión parcial realizado por los Administradores y depositado en el Registro Mercantil de Ávila con fecha 28 de febrero de 2002, por el que se escinde parcialmente la cartera de la que "Diario de Ávila, Sociedad Anónima", es propietaria en "Imcodavila, Sociedad Anónima", representativa de un 60,53 por 100 del capital social de la última, mediante la creación de una nueva sociedad que se constituirá en el mismo acto a la que se aportará la cartera escindida cuya denominación es "Imprimavila, Sociedad Limitada". En esta última sociedad los actuales accionistas de "Diario de Ávila, Sociedad Anónima", tendrán el mismo porcentaje de participación que ya ostentaban en la escindida. Los efectos contables de la escisión se retrotraerán al 1 de enero de 2002 y el domicilio de la sociedad beneficiaria de la escisión será el mismo que el de Diario de Ávila.

Quinto.-Acogimiento al Régimen Fiscal previsto en el capítulo VIII, título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Desde la publicación de este anuncio se encuentra a disposición de todos los accionistas y representantes de los trabajadores toda la documentación referente a la Junta y especialmente la siguiente: a) Proyecto de escisión.

b) El informe de los Administradores sobre el proyecto de escisión.

c) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios.

d) El Balance de escisión.

e) El proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad.

f) Los Estatutos de la sociedad escindida.

g) La relación de nombres, apellidos, edad, razón social y domicilio de los Administradores de la sociedad escindida y el que desempeñará el cargo en la beneficiaria de la escisión.

Dicha documentación podrá ser examinada en el domicilio social con derecho a obtener copia de todos los documentos y recibirlos por correo.

Ávila, 1 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Delgado Martín.-7.553.