Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 4 de abril de 2002 a las diez treinta horas en primera convocatoria, o al siguiente día 5 de abril de 2002 a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Determinación de la retribución de los miembros del Consejo para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración acerca de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, número 39, Madrid, así como la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.513.