Butlletí Oficial de l'Estat

Juntas generales extraordinarias Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Parla (Madrid), calle Bruselas, 3-5, el día 26 de marzo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de 5 de febrero de 2002 y del Consejo de Administración de 15 de febrero de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, en lo que se refiere a quien corresponden los derechos de accionista en el caso de prenda de acciones.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Apoderamiento para protocolizar.

Igualmente por el mismo órgano y en el mismo lugar, se convoca a los señores accionistas a la Junta extraordinaria, a celebrar el día 26 de marzo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, en lo que se refiere al número de Consejeros.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del cargo.

Tercero.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales, respecto a la forma de convocatoria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, en lo que se refiere a la calidad del voto del Presidente.

Quinto.-Designación de Auditores.

Sexto.-Aprobación de la retribución de Consejeros.

Séptimo.-Renovación de Consejeros.

Octavo.-Refundición de Estatutos en un único texto.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Apoderamiento para protocolizar.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, y en el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.054.