Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se reunirá en el domicilio social, calle de Fundidores, número 1, 28906 Getafe, el día 20 de abril próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si así procediera.

El orden del día estará constituido: Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Distribución y afectación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros o ratificación en su cargo de los que hayan de cesar por término de su mandato, de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos.

Sexto.-Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en nuestras oficinas la documentación anterior o solicitar su remisión libre de todo gasto.

Getafe, 23 de febrero de 2002.-El Secretario.-7.223.