Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración del Banco, ha acordado convocar Junta general ordinaria y Junta especial de accionistas, que se celebrará en Madrid, Francisco Gervás, número 11, bajo, el próximo día, 24 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, 25 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Delegación al Consejo de Administración, para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Reducción de capital, en la suma de 72.442,5 euros, con la finalidad de devolución de aportaciones mediante la amortización de las 48.295 acciones que no son titularidad del accionista mayoritario a la fecha de la presente convocatoria, con abono por cada acción que resulte amortizada de una suma de 3 euros.

Quinto.-Junta especial para la realización de la votación separada de los accionistas afectados por el acuerdo a que se refiere el punto anterior del orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para adaptarlo, en su caso, al acuerdo que pueda tomarse sobre el punto número cuarto y quinto del orden del día.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos y para elevación a escritura pública de los mismos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, tengan inscritas a su nombre en el Registro correspondiente del Banco, las acciones que posean a su nombre.

Asimismo, el derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Tanto los accionistas que deseen asistir como los que quieran hacerse representar deberán utilizar las tarjetas de asistencia facilitadas al efecto por el Banco.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, Francisco Gervás, número 11, de esta capital, y pueden éstos solicitar, de forma inmediata y gratuita, cuantos documentos componen las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de auditoría), así como el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación propuesta en los puntos cuarto y sexto del orden del día, y el informe que los Administradores han formulado como justificación de la misma. Igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos. Todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Consejo de Administración advierte a los accionistas que ha solicitado de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la autorización administrativa a la operación de reducción de capital prevista en los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día, siendo previsible que tal autorización se obtenga con anterioridad a la celebración de la Junta general. En otro caso, el Consejo de Administración propondrá a la Junta general que la validez del citado acuerdo quede sometida a la condición consistente en la preceptiva obtención de la indicada autorización.

Acta notarial: Asimismo, al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda la intervención de Notario en la Junta general.

Madrid, 28 de febrero de 2002.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario, Íñigo Barrutia Olasolo.-7.568.