Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 6 de marzo de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Cidacos, número 6, en primera convocatoria, el día 3 de abril de 2002, a las nueve horas, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Revocación de acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2001 que han sido objeto de verificación por el Auditor de cuentas, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria abreviada y reformuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de enero de 2002, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2001.

Cuarto.-Adopción, en su caso, del siguiente acuerdo: A) Reducir las reservas y el capital social a cero con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas, reflejadas en el Balance cerrado a 31 de agosto de 2001 a que se refiere el anterior acuerdo.

B) Simultáneamente, aumentar el capital en 60.110 euros, mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones de 60,11 euros de valor nominal cada una de ellas, con ofrecimiento de las mismas a los accionistas en el ejercicio de su derecho de suscripción preferente.

C) Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales, realtivo al capital social, como consecuencia de lo anteriormente acordado.

Quinto.-Delegación en el órgano de administración de las facultades a que se refiere el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores externos para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2002.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a público de los precedentes acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, las cuentas anuales, el informe de Auditoría sobre las mismas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.393.