State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en hotel "Gallery", calle Rosellón, 249, de Barcelona, el próximo 4 de abril de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de abril de 2002, a las dieciséis treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Informe de la Comisión de Estudios.

Sexto.-Plan de negocio de la compañía; acuerdos a adoptar.

Séptimo.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la compañía.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 4 de marzo de 2002.-El Consejero delegado, Mariano Vallés Botey.-8.639.