Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Se convoca a los accionistas de la sociedad "Alo Comunicaciones, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria, en el domicilio social, en Madrid, calle Doctor Zamenhof, 22, a las doce horas, en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2002, y en segunda, el día 2 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Junta general del pasado día 28 de febrero de 2002 y, por tanto, de los puntos 2 a 8 siguientes.

Segundo.-Rectificación de los errores padecidos en el acta aprobada de los acuerdos adoptados por la Junta General del día 3 de agosto de 2001.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000 y examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aumento de capital social mediante aportación dineraria y, en su caso, de compensación de créditos, y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Modificación de los artículos 27, 31, 32 y 33 de los Estatutos sociales y aprobación por sistema de refundición de los nuevos Estatutos sociales.

Noveno.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Décimo.-Delegación de facultades de ejecución, protocolización y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho, a partir de esta convocatoria, a examinar, en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: 1) Los documentos contables referidos en los apartados 3 y 4 anteriores, así como el informe del Auditor de cuentas de la sociedad; 2) los informes de los Administradores justificativos de las propuestas previstas en los apartados 6, 7, 8 y 9, así como el texto íntegro de las relativas modificaciones estatutarias propuestas, obrante en los nuevos Estatutos refundidos; 3) el informe de los Administradores sobre los créditos que serán en su caso objeto de compensación en contravalor del aumento propuesto en el apartado 7 y la relativa certificación del Auditor de cuentas de la sociedad; 4) el texto de la rectificación propuesta en el apartado 2.

Madrid, 12 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.855.