Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general de socios El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de socios, en primera convocatoria, el próximo día 4 de abril de 2002, a las nueve horas, en el domicilio social sito en la calle Diesel, sin número, polígono "El Lomo", Getafe o, en su caso, en segunda convocatoria el día 5 de abril de 2002, a la misma hora y lugar con el siguiente Orden del día Primero.-Información del desarrollo y aprobación de presupuestos y proyectos de la sociedad especialmente el Casón Castizo.

Segundo.-Información de las gestiones y trabajos de las Comisiones del Consejo de Administración y responsabilidades de cada Consejero, especialmente la de Asuntos Económicos y Tesorería dando cuentas de ngresos y gastos y justificación documental.

Tercero.-Creación de comisión de seguimiento de asuntos económicos para ingresos y gastos del Casón Castizo.

Cuarto.-Información del Consejo de Administración de su buena disponibilidad, transparencia y honradez.

Quinto.-Posibilidades del proyecto de autogiro sin tener que aportar mas capital por los socios, sin ampliaciones de capital y selección de Gerente externo.

Sexto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos de la sociedad en relacion a la transmisión mortis causa de las acciones.

Séptimo.-Información de las cartas enviadas por burofax número 163 y 80 al Consejo de Administración, de 28 de enero de 2002 y 17 de enero de 2002, enviadas por el accionista número 27.

Octavo.-Información del contenido del fax enviado al Consejo de Administración con fecha 19 de febrero de 2002 y por burofax posteriormente y distribuida a todos los socios el 17, 18 y 19 del mismo mes.

Noveno.-Información sobre el contenido de las actas del Consejo de Administración del año 2002.

Décimo.-Ampliación del capital.

Undécimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, elección de nuevos Consejeros.

Duodécimo.-Lectura y revisión íntegra de los Estatutos Sociales y, en su caso, proceder a su modificación.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, en el domicilio social,con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Getafe, 12 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-8.854.