Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Hispapel, Sociedad Anónima", acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 12 de abril, a las doce treinta horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese, nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros, fijando el número de éstos.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de abril de 2002.

Desde esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, o pedir su entrega gratuita, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos sociales.

Madrid, 14 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.051.