Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De acuerdo con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Siero, carretera Oviedo-Santander, kilómetro 7,5, Meres-Siero, en fecha 22 de abril de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de abril, a las once treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del proyecto de fusión por absorción de la sociedad y "Zona de Carga, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital de la sociedad en 150.000 euros mediante la emisión de 1.500 acciones ordinarias y nominales con un valor nominal de 100 euros en la proporción de 75 acciones nuevas por cada 31 acciones antiguas y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de a Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que consideren precisos acerca de asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de información: En relación al punto 3.o, conforme al artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social todos aquellos documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas así como de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Menciones relativas a los proyectos de fusión: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas: A) Identificación de las sociedades participantes en la fusión: 1. Sociedad absorbente: "Legazpi Comunidad Virtual, Sociedad Anónima", con domicilio social en la calle Fernando Vela, 22, 4.o, F, Oviedo. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Oviedo, al tomo 2.921, libro 0, folio 113 de la sección 8, hoja AS-26049, cuenta con CIF A27256684.

2. Sociedad absorbida: "Zona de Carga, Sociedad Limitada", con domicilio en Lugo, calle Poeta Cabanillas, 9, bajo. Datos registrales: LU-7606, tomo 298, folio 219, sección 8, cuenta número de CIF B24378788.

A efectos contables y fiscales, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extinguen han de considerarse realizadas por la sociedad absorbente la del día 1 de enero de 2002.

C) No existen, ni en la sociedad absorbente, ni en la absorbida, ninguna clase de acciones o participaciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos a las acciones o participaciones, ni acciones o participaciones que incluyan prestaciones accesorias de ningún tipo.

D) En la fusión no se reconocen ventajas de ninguna clase a los Administradores de las sociedades implicadas en la operación.

E) Otras cuestiones: De conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, al ser la sociedad absorbente titular de la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida, no se incluyen en el proyecto de fusión las menciones numeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En relación a los puntos 4.o y 5.o del orden del día y según lo previsto en el artículo 144 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 11 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.704.