Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la LXXXV Asamblea general ordinaria En uso de las facultades que me confiere el artículo 31.2, apartado a), de los vigentes Estatutos de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión de 20 de marzo de 2002, se convoca a todas y cada una de nuestras instituciones a la LXXXV Asamblea general ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la entidad, calle Alcalá, 27, a las doce horas del día 24 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a las doce treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se inserta: Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informes de la Comisión de Control: Sobre la gestión económico-financiera.

Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2001.

Sobre renovación de órganos de gobierno.

Tercero.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Informe del Presidente.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la aplicación de los resultados a los fines propios de la Confederación, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001 y rendición de cuentas del ejercicio anterior.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de obra benéficosocial correspondiente al ejercicio de 2001 y del presupuesto de mantenimiento de la OBS para el ejercicio de 2002.

Octavo.-Renovación de la Comisión de Control.

Nombramiento de seis vocales titulares (cuatro Consejeros y dos Directores generales) y sus correspondientes suplentes.

Noveno.-Estudio de los temas propuestos por el Consejo de Administración.

Propuesta de modificación parcial de los Estatutos de la entidad.

Aprobación, en su caso, del texto refundido.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Asamblea.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-El Presidente, Manuel Pizarro Moreno.-10.180.