Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "Andalucía Digital Multimedia, Sociedad Anónima", con CIF A/92030402, según acuerdo adoptado en su sesión de fecha 21 de marzo de 2002, convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de abril de 2002, a las once horas, en el domicilio social de la entidad sito en calle Severo Ochoa, sin número, edificio "Azul", segunda planta, Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga, con Código Postal 29590, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, con los siguientes asuntos a tratar: Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general de accionistas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de su resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance auditado que deba servir de base a la aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales consistente en la reducción de capital social.

Quinto.-Acuerdo y aprobación, en su caso, de una reducción del capital de la sociedad.

Sexto.-Acuerdo, en su caso, sobre la modificación del artículo 5 de los estatutos que recogerá el nuevo capital social, las acciones en que se divida y la clase, serie, valor nominal y forma de representación de las mismas.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas emitido por el Consejo de Administración, así como del derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos. Igualmente cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Málaga, 26 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-10.860.