Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, el próximo día 22 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora del siguiente día 23 de abril de 2002, en segunda convocatoria, en la calle Fernando el Católico, número 61, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación de estatutos para sustituir al Consejo de Administración por un Administrador único, modificando todos aquellos artículos de los estatutos que sean necesarios para adecuarlos a la nueva forma de administración de la Sociedad. Asimismo, modificación del artículo 8, liberando la compraventa de acciones por parte de personas extrañas a la sociedad, eliminando el derecho de opción preferente de los actuales socios.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único y otorgamiento de poderes.

Cuarto.-Reducción de capital, y, en su caso, ampliación de capital.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos y del informe sobre la misma, según los puntos 2 y 3 del orden del día y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-Don Amador Alonso Maellas, Consejero Delegado.-10.323.