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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único, de fecha 18 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 15 (segundo izquierda), el día 13 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, y gestión del Administrador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital de la sociedad en la cantidad de 60.101,21 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 50 participaciones nominativas de 1.202,02 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 51 a la número 100, ambas inclusive, con ofrecimiento de las mismas a los socios en el ejercicio de su derecho de suscripción preferente en proporción a sus capitales, con un desembolso inicial del 25 por 100, quedando pendiente el resto. Se faculta al Administrador único para la emisión de títulos múltiples, así como para declarar cerrada la ampliación con la suscripción incompleta del mismo si no se suscribe íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, que se propone de treinta días. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, con la correspondiente redenominación del capital social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Quinto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a la Administradora única y protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado relativos al ejercicio 2001 se encuentran en el domicilio social de la empresa a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación, siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de marzo de 2002.-Administrador único.-10.128.