Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel "Ritz", plaza de la Lealtad, número 5, Madrid, el día 29 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (CASER), como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión de su Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación, por escrito y con carácter especial, para esta Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Barreiro Sanz.-11.252.