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El Consejo de Administración de "Codere, Sociedad Anónima", por acuerdo adoptado el día 20 de marzo de 2002, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, número 25, a las doce horas del día 24 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 25 de abril de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, y censura de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, según propuesta del órgano de administración.

Tercero.-Ratificación del contrato celebrado el 15 de febrero de 2002 entre la sociedad y alguno de sus accionistas y "Monitor Clipper Equity Partners, L. P.", y emisión de un instrumento de deuda por parte de la sociedad.

Cuarto.-Modificación de los artículos 19 y 24 de los Estatutos sociales, relativos al quórum y mayorías para la adopción de determinados acuerdos por la Junta general y al régimen del Consejo de Administración.

Quinto.-Acuerdos relativos a la composición del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.-Reelección o designación de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Atribución de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas y otros asuntos de interés.

Noveno.-Aprobación del acta de la sesión de la Junta o designación de interventores entre los socios para dicha aprobación.

De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos sociales tendrán derecho de asistencia a las Juntas generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquélla.

Asimismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al orden del día de la Junta general ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos, y específicamente el informe de los Administradores, justificativo de la reforma de los artículos 19 y 24 de los Estatutos sociales.

Madrid, 1 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.224.