Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 30 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día 2 de mayo de 2002, en segunda convocatoria.

El orden del día de dicha reunión será el siguiente: Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y Consejero-Delegado durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.-Exposición por el Consejero-Delegado del plan de viabilidad y gestión de la compañía.

Cuarto.-Acuerdo de reducción del capital social de la compañía según los detalles de la propuesta formulada por el Consejo de Administración, con la finalidad de reequilibrar patrimonialmente la compañía, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese por caducidad del cargo de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la sociedad por un plazo de cinco años.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que anteceden.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que le corresponde a todo accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe de los Administradores sobre la reducción de capital propuesta y documentación complementaria.

Zaragoza, 27 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.268.