Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Recoletos, número 6, Madrid, a las trece horas, del día 23 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 24 de abril de 2002, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y de auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad en el ejercicio económico de 2001.

Cuarto.-Aumento del capital social en la cifra de 9.194.471,77 euros, mediante la emisión de 493.494 acciones de la Serie C, de 18,631375 euros de valor nominal cada una.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, como consecuencia del punto anterior.

Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Séptimo.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente, de conformidad con el artículo 144 de la citada Ley, corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 22 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.807.