Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 19 de abril, a las once horas, y en segunda convocatoria el día 22 del mismo mes, a la misma hora, en su domicilio social, calle Autonomía, 26, 3.o, de Bilbao, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Toma en consideración y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social de la empresa, junto a la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Otorgamiento de facultades a los efectos de elevar a públicos los acuerdos adoptados y subsanar errores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144.C de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la empresa, el texto íntegro de los acuerdos propuestos, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo y de acuerdo en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de cualquier accionista el derecho de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Bilbao, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-11.266.