Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de 14 de marzo de 2002 y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, calle Santiago Rusiñol, número 8, de Madrid, el 22 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 23 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales (artículo 5, último párrafo; 6, último párrafo; 11; 17, párrafo primero; 18, dos últimos párrafos; y 20).

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Nombramiento de auditores de la sociedad para los ejercicios de 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y subsanación de acuerdos, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas; en especial, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, podrán solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Madrid, 14 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-11.018.