Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Merchbanc, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 22 de abril de 2002 en el hotel "St.

Moritz", calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001, de "Merchbanc, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001, consolidadas de "Merchbanc, Sociedad Anónima", y sociedades dependientes.

Tercero.-Renovación de señores Consejeros.

Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.-Renovación y designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta cuarta, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 26 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabia Lasala.-11.513.