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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el paseo de la Castellana, 53, décimo A, de Madrid, el día 23 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, en segunda convocatoria, el día 24 siguiente del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Tercero.-Exposición de la situación de la sociedad y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la misma y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.-Cese de Consejeros y modificación del órgano de administración de la compañía nombrando un Administrador único y procediendo a dar nueva redacción a los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en el domicilio de celebración de la Junta el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe formulado por los Administradores con la justificación de la misma o pedir en ese mismo domicilio la entrega o envío gratuito de dichos documentos y de las cuentas anuales.

Madrid, 3 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Jean Luc Van Damme.-11.750.