Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en Madrid, el día 9 de mayo de 2002, paseo San Francisco de Sales, 15 (hotel "Mindanao"), a las diecisiete horas la ordinaria, y a las diecisiete treinta horas la extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y si hubiere lugar, al día siguiente, ambas en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo a los siguientes Órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de auditoría para el ejercicio 2002 con la firma Vahn & Cía. Auditores.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal efecto.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliación de facultades del Consejo de Administración y, en su caso, modificación del apartado h) del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Tercero.-Redacción y aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho al examen o envío previa solicitud de los documentos contables que se someten a aprobación, así como el Informe de Auditoría sobre los mismos, así como igual derecho respecto de la propuesta de modificación del apartado h) del artículo 10 de los Estatutos sociales y el informe elaborado a tales efectos por el Consejo de Administración.

Madrid, 21 de marzo de 2002.-La Secretaria.-10.749.