Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, carretera Malilla, número 119, escalera izquierda, 1.o, 1.a, el día 26 de abril de 2002 a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 29 de dicho mes en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001. Reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio de 2001.

Tercero.-Propuesta de reparto de reservas voluntarias.

Cuarto.-Propuesta de compensación entre dividendos del socio y créditos de la sociedad frente a éste, en los casos en que así ocurra.

Quinto.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los socios para su examen los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega.

Valencia, 2 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración. "Granjas Esteper, Sociedad Anónima", por poder, firmado Enrique Estelles Andrés.-11.688.