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Anuncio de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Bancofar, Sociedad Anónima", a la Junta general que se celebrará, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, en el Casino de Madrid, calle Alcalá, número 5, de Madrid, a las diecisiete horas, del próximo día, 9 de mayo de 2002, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en el mismo lugar y hora, el día 10 de mayo de 2002, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Bancofar, Sociedad Anónima", así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.-Dar cuenta a la Junta de accionistas del acuerdo del Consejo de Administración relativo al cambio del domicilio social, dentro del mismo término municipal, de conformidad con el artículo 3.o de los Estatutos sociales, y el artículo 149 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Aumento de capital social, por importe hasta siete millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres con sesenta y tres (7.269.473,63) euros, mediante la emisión de un millón doscientas nueve mil quinientas sesenta y tres (1.209.563) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de la sociedad, de la serie B y de 6,01 euros de valor nominal cada una, que podrán ser suscritas por los accionistas mediante aportaciones dinerarias a razón de una acción nueva por cada 2,75 acciones antiguas que posean.

Autorizar y, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para la tramitación y ejecución del proyecto de ampliación de capital, pudiendo delegar o sustituir esta facultad en alguno de sus miembros.

Cuarto.-Autorización y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración para, en conformidad con los anteriores acuerdos, dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad, así como para su posterior enajenación y/o aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un límite de un millón ochocientos mil (1.800.000) euros.

Sexto.-Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Leocadio Íñigo Arroyo.-11.137.