Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en la avenida Matapiñonera, número 3, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 6 de mayo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 7 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores y designación de Presidente del Consejo.

Cuarto.-Autorización para la delegación permanente de las facultades delegables del Consejo de Administración en un Consejero Delegado.

Quinto.-Autorización de préstamos para financiar actividades inmobiliarias.

Sexto.-Nombramiento de Director de la empresa. Facultades y retribución. Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 1 de abril de 2002.-El Consejero Delegado.-11.320.