Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Hoteles Marítimos, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sede Social, a las doce horas del día 28 de junio de 2002, en primer llamamiento, o, en su caso, el siguiente día, 29, en segundo llamamiento, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas que, en relación al ejercicio 2001, se presenten o formulen por dicho Consejo.

Segundo.-Nombramiento de Censores de cuentas para el ejercicio 2002.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social y las acciones, en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 46/1998.

Cuarto.-Modificación del Artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Elección reglamentaria de Consejeros.

Sexto.-Propuestas, ruegos y preguntas.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes regirán los quórums prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos de la sociedad y, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Es Castell, 14 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Homs Ginés.-12.082.