Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Serna, sin número, de Burgos, el día 29 de abril de 2002, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2002, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que proceda a la ampliación del crédito existente con las entidades bancarias o bien proceda a suscribir un nuevo crédito.

Quinto.-Ceses de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y distribución de cargas.

Séptimo.-Reducción del capital social y subsiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social, o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas generales.

Burgos, 26 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-12.585.