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Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 22 de marzo de 2002, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estautos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión de los Centros Históricos de Álava-Arabako Gune Historikoen Kudeaketa Baltzua "Arabarri", a celebrar en la excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la plaza de la Provincia, sin número, el día 8 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria correspondiente al ejercico 2001 e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.-Aprobación si procede, del nuevo presupuesto para 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación de la norma de ayudas.

Cuarto.-Modificar los Estatutos sociales, y en concreto: El articulo 1 relativo a la denominación social.

Los artículos 2, 3 y 4 relativos al objeto social.

El artículo 6.

Ampliar el capital social (artículo 8).

El artículo 10.

El artículo 19 relativo a las incompatibilidades de los Administradores.

Ampliar las facultades del Presidente del Consejo de Administración (artículo 25).

Ampliar las atribuciones de la Gerencia (artículo 28).

Y refundir los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para llevar a cabo las actuaciones previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la sociedad el envío de forma inmediata y gratuíta de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Aguilar Mediavilla.-12.332.