State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Etxarri-Aranatz (Navarra), en el domicilio social de la empresa, polígono industrial Aritzalko, número 24, el día 8 de mayo de 2002, en primera convocatoria, a las dieciocho treinta horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación del importe de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2002, de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos.

Tercero.-Reducción del capital social en la cuantía de 1,82 euros, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones en la cuantía unitaria de 0,000121 euros, y consiguiente creación y dotación simultánea de una reserva de 1,82 euros.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento de capital en importe máximo de 86.544 euros, mediante aportaciones dinerarias.

Se propone que el valor de emisión de cada acción sea 6,01 euros (valor nominal 6,01 euros), así como que, entre las condiciones de emisión, se prevea que el importe definitivo de aumento sea el que corresponda al de las acciones suscritas.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente puedan proceder a la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá: 1. Examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

2. Obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Etxarri-Aranatz, 4 de abril de 2002.-El Secretario.-V.o B.o, el Presidente.-12.212.