State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Don Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de "Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima", por el presente, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social, para el próximo día 25 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y ratificación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 26 de mayo de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de "Laboratorios Hipra, S. A." correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2001 y previsiones para el presente ejercicio.

Cuarto.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobar la retribución de los Administradores.

Sexto.-Reelección de los Auditores.

Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones en autocartera, y fijación de condiciones.

Octavo.-Aceptación del nombramiento de "Laboratorios Hipra, S. A." como Administrador único de "Arbusset d'Amer, S. A. U.".

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como los Informes de Auditoría, por lo que podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amer, 8 de abril de 2002.-El presidente del Consejo de Administración, Joan Nogareda Gifre.-12.742.