State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio, 8, B, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, y, en su caso, el siguiente día, 11 de mayo de 2002, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico 2001, cerrado el día 31 de diciembre.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y del informe de auditoría.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Cuarto.-Modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales, en el sentido de cambiar el sistema de comunicación a los socios de la transmisión de acciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tacoronte, 19 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.431.